Bir İmza Her Şeyi Değiştirdi… 211 Milyonluk Oyun Ortaya Çıktı

İstanbul’da Danimarka merkezli bir şirketin finans direktörü, kurduğu paravan şirket üzerinden milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul’da ortaya çıkan dolandırıcılık iddiası, iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Danimarka merkezli bir ambalaj şirketinin Türkiye şubesinde finans direktörü olarak görev yapan H.Y.’nin, çalıştığı firmayı milyonlarca lira zarara uğrattığı öne sürüldü. Şirket yönetiminin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, finans direktörünün dikkat çekici bir yöntem izlediği belirlendi. İddiaya göre H.Y., aynı şirkette çalışan bir kişi adına bir danışmanlık şirketi kurdurdu ve bu şirket üzerinden çalıştığı firmaya hizmet veriyormuş gibi göstererek ödeme aldı. Soruşturma ilerledikçe olayın boyutu daha da büyüdü. Yapılan incelemelerde, söz konusu yöntemle şirketin yaklaşık 211 milyon 150 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi. İddiaya göre şüpheli, kurulan paravan şirketin hisselerinin büyük bölümünü daha sonra kendi üzerine geçirerek para transferlerini uzun süre devam ettirdi. Bu süreçte yapılan işlemlerle şirketten sistemli şekilde para aktarıldığı değerlendiriliyor. Olayın en dikkat çeken detaylarından biri ise çalışanlara yönelik iddia oldu. Şirket içinde durumu fark eden bir kişinin susması için danışmanlık şirketi üzerinden aylık 200 bin lira maaş bağlandığı öne sürüldü. Polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında, finans direktörü ile birlikte iki şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, yakalanmaları durumunda verecekleri ifadeler için hazırlık yaptıkları ve ortak ifade planladıkları da belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, dolandırıcılık yönteminin detayları ve varsa başka bağlantıların olup olmadığı araştırılıyor. Yaşanan bu gelişme, şirket içi denetim süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.